商业银行***管理__商业银行反***货币工作现状）

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本文目录一览：

• 1、中国人民银行货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法适用于
• 2、中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法
• 3、中国人民银行货币鉴别及假币收缴鉴定管理办法制定依据
• 4、假币收缴鉴定管理办法
• 5、假钞的处理?
• 6、中国人民银行假币收缴鉴定管理办法

中国人民银行货币鉴别及***收缴鉴定管理办法适用于

1、境内金融机构的收缴***行为。根据查询刷刷题显示，中国人民银行货币鉴别及***收缴鉴定管理办法适用于境内金融机构的收缴***行为、人民银行分支机构鉴定货币真伪行为、人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪行为。

2、在中华人民共和国境内设立的办理存取款和货币兑换业务的银行业金融机构（以下称金融机构）鉴别货币和收缴***，中国人民银行授权的鉴定机构和中国人民银行分支机构（以下称鉴定单位）鉴定货币真伪。

3、《中国人民银行货币鉴别及***收缴、鉴定管理办法》增设了银行业金融机构货币鉴别义务，加强事前防范管理；同时，强化了人民银行对银行业金融机构及相关鉴定单位的***收缴鉴定管理，加大被收缴***益保护力度。

中国人民银行***收缴、鉴定管理办法

***收缴业务办理流程：按照《中华人民共和国货币鉴别及***收缴、鉴定管理办法》（2019年第3号令）发现***一律予以收缴，向持***者出具“***收缴凭证”。

本办法适用于鉴别货币真伪，收缴***，对收缴的***进行鉴定，以及监督、检查有关货币管理活动。 本办法所称货币是指纸币和硬币。 本办法所称***是指伪造、变造的货币。

《中国人民银行***收缴？鉴定管理办法》第六条规定：“金融机构在办理业务时发现***，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。

中国人民银行货币鉴别及***收缴鉴定管理办法制定依据

《货币鉴别及***收缴、鉴定管理办法》制定的依据有《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》、《中华人民共和国人民币管理条例》。

***收缴业务办理流程：按照《中华人民共和国货币鉴别及***收缴、鉴定管理办法》（2019年第3号令）发现***一律予以收缴，向持***者出具“***收缴凭证”。

《中华人民共和国人民币管理条例》。是一部中华人民共和国人民币管理条例，其制定目的是为了加强对人民币的管理，维护人民币的信誉，稳定金融秩序。《中华人民共和国中国人民银行法》。

本办法所称收缴是指中国人民银行及其分支机构对可疑币和已宣布停止流通的货币以及持有人认为其是伪造、变造的货币，按照规定程序予以没收的行为。

本办法所称中国人民银行授权的鉴定机构，是指具有货币真伪鉴定技术与条件，并经中国人民银行授权的商业银行业务机构。

人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币；外币是指在我国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外）可收兑的其他国家或地区的法定货币。

***收缴鉴定管理办法

1、根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《中华人民共和国人民币管理条例》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《中国人民银行***收缴、鉴定管理办法》。

2、防止***流通：制定货币鉴别及***收缴鉴定管理办法的目的之一是为了防止***的流通。规范鉴别和收缴的程序和标准，可以提高金融机构和商业机构对***的辨别能力，减少***在市场上的传播。

3、中国人民银行制定发布了《中国人民银行货币鉴别及***收缴、鉴定管理办法》，自2020年4月1日起施行，《中国人民银行***收缴、鉴定管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第4号发布）同时废止。

4、年3月28日。中国人民银行货币鉴别及***收缴鉴定管理办法是从2001年3月28日开始实施的。办法的目的是为了规范货币鉴别及***收缴鉴定的行为，维护国家货币信誉和正常金融秩序，保护持有者的合法权益。

5、《货币鉴别及***收缴、鉴定管理办法》制定的依据有《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》、《中华人民共和国人民币管理条例》。

***钞的处理?

法律分析：收到***建议交给银行，银行会集中销毁，银行会开出一张***收缴凭证。

***持有人在知道所持有的货币为***的情况下，金额不超出4000元不构成犯罪的，可能处以15日以下拘留和1万元以下罚款；一次使用金额超出4000元的，构成使用***构成持有、使用***罪。

中国人民银行、 公安机关发现伪造、 变造的人民币， 应予以没收，加盖 “***冶 字样的戳记， 并登记造册。

由该金融机构两名以上工作人员当面予以收缴，加盖“***”字样的戳记，登记造册，向持有人出具中国人民银行统一印制的收缴凭证，并告知持有人可以向中国人民银行或者向中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构申请鉴定。

法律主观：收到***钱不应该再继续使用，应该立即上缴当地银行或公安机关，收缴***的金融机构应向***持有人出具中国人民银行统一印制的《***收缴凭证》，收缴的***，不得再交予持有人。

中国人民银行***收缴鉴定管理办法

本办法适用于鉴别货币真伪，收缴***，对收缴的***进行鉴定，以及监督、检查有关货币管理活动。 本办法所称货币是指纸币和硬币。 本办法所称***是指伪造、变造的货币。

第九条 金融机构对收缴的***实物进行单独管理，并建立***收缴代保管登记簿。

《中国人民银行货币鉴别及***收缴、鉴定管理办法》第三条规定，金融机构柜面人员在办理现金业务中，如果发现收兑的已退出流通人民币经鉴别是***，也应按照《中国人民银行***收缴鉴别管理办法》予以收缴。

***收缴业务办理流程：按照《中华人民共和国货币鉴别及***收缴、鉴定管理办法》（2019年第3号令）发现***一律予以收缴，向持***者出具“***收缴凭证”。

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